“…ประเด็นเส้นทางเงินการให้สินบน นายวัฒนาซักว่า มีเอกชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการบ้านเอื้ออาทร ทำไมตรวจสอบแค่ 11 รายในชั้น คตส. นายแก้วสรร เบิกความว่า “เอกชน 11 รายดังกล่าว เป็นรายใหญ่ และได้รับการร้องเรียนเรื่องทุจริต เมื่อไต่สวนแล้ว กรรมการผู้จัดการของเอกชนอย่างน้อย 8 ราย เล่าพฤติการณ์การทุจริต จึงเริ่มดำเนินการจากจุดนั้น เอาแค่เฉพาะตัวใหญ่ ต่อมามีการพบเส้นทางการเงินไหลไปถึงท่าน” นายวัฒนา เบรกว่ ...
"...บริษัท อริสา รีไซเคิล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แจ้งประกอบธุรกิจประมูลเศษเหล็ก เครื่องจักร วัสดุเหลือใช้ในงานอุตสาหกรรม ปรากฎชื่อ นาย บุญยืน น้อยเจริญ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 แจ้งว่า มีรายได้รวม 16,000 บาท มีรายจ่ายรวม 13,438.6 ...
‘แก้วสรร อติโพธิ’ เบิกความศาลฎีกาฯ เล่าเบื้องหลังเส้นทางเงินคดีบ้านเอื้ออาทร เผยกว่า 1.4 พันล้าน ไหลเข้าบัญชีลูกน้อง ‘เสี่ยเปี๋ยง’ ก่อนไปพักไว้ที่ ‘ร้านก๋วยเตี๋ยว’ ไหลต่อไปต่างประเทศ วกกลับเข้ามาในงบการเงินของ บ.เพรซิเดนท์ อะกริฯ อ้างว่าเป็นรายได้จากการขายข้าว ยันแม้ไม่พบว่ามีเงินเข้า ‘วัฒนา’ โดยตรง แต่ส่ง ปปง. ไต่สวนต่อ มีการอายัดทรัพย์สินในคดีนี้แล้ว
“…พฤติการณ์ของนายสุธี แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและร่วมอยู่ในขบวนการตั้งแต่ต้นในการนำบริษัท กว่างตงฯ และบริษัท ห่ายหนานฯ มาทำสัญญาซื้อข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศแบบจีทูจี โดยอ้างว่า ได้รับมอบหมายจากประเทศจีน ซึ่งไม่เป็นความจริง แล้วนำข้าวดังกล่าวออกขายให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศเพื่อทำกำไร อันเป็นการสนับสนุนนายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กับพวก กระทำความ ...
พฤติการณ์ ‘สุธี เชื่อมไธสง’ ลูกน้อง ‘เสี่ยเปี๋ยง’ มือรับเงินสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คพันล้านให้ ‘เครือสยามอินฯ’ คำพิพากษาศาลฎีกาฯมัดมีบทบาทสำคัญ-อยู่ร่วมขบวนมาตั้งแต่ต้น ก่อนถูกพิพากษาคุก 32 ปี ไม่รอลงอาญา
“…พ.ต.นพ.วีระวุฒิ เข้าไปมีส่วนในการนำข้าวที่ทำสัญญาดังกล่าวออกเสนอขายแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นว่า พ.ต.นพ.วีระวุฒิ รู้เห็นตั้งแต่ต้นในการทำยุทธศาสตร์ระบายข้าวที่เปิดช่องให้มีการขายข้าวแก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล แล้วแอบอ้างนำบริษัท กว่างตงฯ และบริษัท ห่ายหนานฯ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน ให้ซื้อขายข้าวมาทำสัญญากับกรมการค้าต่างประเทศโดยมิ ...
เปิดพฤติการณ์ ‘หมอโด่ง-พ.ต.นพ.วีระวุฒิ’ อดีตเลขาฯ ‘บุญทรง’ คีย์แมนสำคัญคดีระบายข้าวจีทูจีเก๊ มือดีลเอกชนขายข้าวออกจากคลังนำไปเวียนต่อ สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คกรมการค้าต่างประเทศ นำไปฝากไว้ที่ ‘สารวัตรเหยิน’ ผอ.อคส. ก่อนศาลสั่งคุก 50 ปี
เผยความคืบหน้า 'ดีเอสไอ' สอบ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ แยกส่ง 2 สำนวนคดีใหญ่ 'ใช้เอกสารเท็จเบิกสินเชื่ออ้างนำไปชำะค่าถ่านหิน-สร้างหนี้เทียม 2.6 หมื่นล.' ส่งให้ ป.ป.ช.รับไปดำเนินการต่อ เหตุมี จนท.กรุงไทยร่วมกระทำความผิดด้วย ส่วนกรณีฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รับเรื่องไว้ดูเอง
"...บริษัทพุทธเตชะ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 19 พ.ย.2557 แจ้งทุน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 158/2 ถนน30 กันยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แจ้งประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ปรากฎชื่อ นาย สิริเดช พุทธเตชะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2562 นาย นายสิริเดช พุทธเตชะ ถือหุ้นใหญ่สุด นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2560 แจ้งว่า มีรา ...
ไม่รอด!ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ. มาแทนเฟอร์นิเจอร์ -ไพบูลย์ ศรีทอง ผู้ชำระบัญชี กรมสรรพากรโจทก์ ค้างภาษี 500 ล. ขณะที่เจ้าตัวเคยร้องเรียนเป็นแค่ลูกจ้าง ในโรงงาน จ.ปราจีนฯ ไม่รู้ตัวถูกเอาชื่อเชิดเป็นกรรมการ